La Audiencia Nacional avala el bloqueo de las cuentas de Víctor de Aldama en el caso Koldo
ESPAÑA
El auto del alto tribunal ve indicios de que el presidente del Zamora puede ser culpable de varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales
08 may 2024 . Actualizado a las 12:50 h.La Audiencia Nacional ha confirmado el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productos financieros de Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en el caso Koldo sobre el presunto cobro de comisiones irregulares en la venta de mascarillas durante la pandemia.
En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechazan el recurso de apelación presentado por De Aldama contra esta medida cautelar acordada el 19 de febrero por el juez del caso, Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Dos de la Audiencia Nacional.
La Sala explica que la medida se justifica al existir elementos indiciarios para considerar verosímil que el investigado habría podido cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia durante la pandemia.
También de que habría «instrumentalizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos objeto de investigación». El juez instructor sospecha que habría obtenido un beneficio económico por las adjudicaciones de 5,5 millones de euros, recuerda además el tribunal.
Con estos mismos argumentos, la Sala rechazó hace unos días levantar el bloqueo de dos cuentas bancarias de la mujer de Víctor de Aldama, Patricia Ramos, ante los indicios de su instrumentalización por parte de su marido en la actividad delictiva investigada.
Por ello, al igual que en el caso de las cuentas de su mujer, el tribunal considera adecuado el bloqueo con el fin de evitar la sustracción de bienes del investigado a la acción tutelar del juzgado de instrucción, que quedaría mermada si se accediera a la pretensión del desbloqueo de las cuentas. Recuerda además que la investigación ha revelado que Aldama «estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional».
También que «del análisis preliminar de las cuentas bancarias de Juan Carlos Cueto y Víctor Gonzalo de Aldama, y de los entornos societarios controlados por ambos investigados existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos de los mismos».
Concluye de este modo que concurren elementos que conducen indiciariamente a entender que en las cuentas corrientes bloqueadas habrían podido recibir ingresos con origen en las actividades ilícitas investigadas.
Todo ello, advierte, «sin perjuicio de que el avance de la instrucción fortalezca o debilite estos indicios; y un debilitamiento podría conducir a un replanteamiento de la medida cautelar impugnada».